证券代码：600159              证券简称：大龙地产




北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会

                   会议资料




              二〇二二年十二月




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                        目录


议案一   关于修订公司章程及相关制度的议案

议案二   关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案




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议案一     关于修订公司章程及相关制度的议案


各位股东及股东代表：

    公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公

司章程及相关制度的议案》，现将上述议案中公司章程及相关制

度子议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：

    一、《公司章程》

    二、《股东大会议事规则》

    三、《董事会议事规则》

    四、《独立董事工作细则》

    五、《投资管理制度》

    六、《对外担保管理制度》

    七、《募集资金管理制度》

    八、《防止资金占用制度》

    九、《关联交易管理制度》

    上述公司章程及相关制度已经公司第八届董事会第二十五

次会议审议通过，修订后的内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日刊

登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。

    请审议。




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议案二    关于公司及控股子公司向公司控股股东借款
                         的议案


各位股东及股东代表：

    公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及

控股子公司向公司控股股东借款的议案》，现将上述议案提交本

次股东大会审议，具体情况如下：

    一、借款暨关联交易概述

    公司及控股子公司（以下简称“本公司”）拟向公司控股股

东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司（以下简称“大龙城乡”）

申请最高额借款，借款金额为 20,000 万元，借款期限为 3 年。

借款期限内，本公司可根据经营需要，分次进行借款、还款，并

可以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时

的市场行情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮 40%

进行计算。公司董事会授权经营管理层具体负责办理相关的借款

和还款手续。

    大龙城乡持有公司 395,916,555 股股份，占公司总股本的
47.70%，为公司控股股东。本次借款构成关联交易，但不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下

属公司)与控股股东之间未发生关联借款。

    二、借款暨关联交易基本情况


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    关联方名称：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司

    法定代表人：宋保生

    注册资本：10,000 万元

    住所：北京市顺义区府前东街甲 2 号

    经营范围：城市园林绿化施工；房地产开发，商品房销售；

承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设

备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；资产管理；

投资管理；销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、

日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石

制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金

产品；燃气供热服务；从事房地产经纪业务；出租自有产权的办

公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。）

   大龙城乡成立于 1987 年，由北京市顺义区国有资本经营管理

中心 100％控股，实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理

委员会。

    经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，大龙城乡资产总额为

69.25 亿元，净资产为 30.98 亿元，其中归属于母公司的净资产

为 30.98 亿元，实现营业收入 0.44 亿元，净利润 1 亿元，其中

归属于母公司的净利润为 1 亿元。
    三、关联交易的定价政策及定价依据

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   本次借款采取最高额借款形式，本公司可根据经营需要，分

次进行借款、还款，并可以在最高额度内滚动使用。单笔借款的

年利率根据借款发生时的市场行情，以不超过中国人民银行同期

借款基准利率上浮 40%进行计算。

    四、交易目的和对本公司的影响

    本次借款主要用于公司经营，解决业务发展的资金需求，促

进公司健康发展。本次借款符合公司整体发展战略。

    请审议。




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