证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2023-011


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
二次会议于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，会议于 2023
年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长
马云虎先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
   为客观、真实、准确反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产
状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎
性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清
查和资产减值测试,2022 年度公司及合并报表范围内子公司共计
提资产减值准备 12,856.08 万元。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2022 年度计提资产减
值准备的公告》。
   二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   三、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   五、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进
行 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计
费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为
公司服务所发生的差旅费由公司负担。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项进行了事前认
可,并发表了同意的独立意见。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
   六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
   鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司
2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和
其他形式的分配。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项发表了同意的
独立意见。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2022 年度拟不进行利
润分配的公告》。
   七、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。
   独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项进行了事前认
可,并发表了同意的独立意见。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2023 年度日常关联交
易预计的公告》。
   八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项发表了同意的
独立意见。
   九、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2022
年度薪酬的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十一、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十二、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》。
   本次董事会审议的第一至第五项、第七项、第九项议案均须
以普通决议形式提交股东大会审议表决；第六项须以特别决议形
式提交股东大会审议表决。
   特此公告。




                北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                    二〇二三年四月二十二日