证券代码：600165           股票简称：新日恒力              编号：临 2019-064


          宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
          第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ● 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ● 本次董事会共两项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2019 年 8 月 22 日上午 10：00 以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要（详见上
海证券交易所网站、上海证券报、证券时报）
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二）关于会计政策变更的议案（详见：临 2019-065 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二Ｏ一九年八月二十四日