宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2019 年度第五次临时股东大会材料




               1
          宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
          2019 年度第五次临时股东大会议程

   一、宣布大会开幕
   二、宣布到会股东情况
   三、律师确认股东资格合法性
   四、审议表决方法
   五、推选监票人、计票人
   六、审议关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司放弃控股子公司宁夏恒力生
物新材料有限责任公司 49%股权优先购买权的议案
   七、股东质询和发言
   八、进行表决
   九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网
络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
   十、休会 15 分钟
   十一、监票人宣读现场和网络投票结果
   十二、宣布股东大会决议
   十三、律师宣读法律意见书
   十四、大会闭幕


                                        二 O 一九年十月十五日




                                  2
           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
       2019 年度第五次临时股东大会表决方法

    依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会
议采取如下表决方法：
    一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代
理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式
进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
    二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名
称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或
代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
    三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
    四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现
场投票的合并统计数据。
    五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。




                                       二 O 一九年十月十五日




                                   3
            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
          2019 年度第五次临时股东大会表决票

     股东名称（姓名）：
     营业执照号（身份证号码）：
     代表股数：
     代理人：
     身份证号码：



序号              议       案          同意       反对         弃权
        审议关于宁夏新日恒力钢丝绳股
        份有限公司放弃控股子公司宁夏
 1
        恒力生物新材料有限责 任公司
        49%股权优先购买权的议案




                                       二 O 一九年十月十五日




                                  4
            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
               2019 年度第五次临时股东大会
         关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司放弃控股子公司

  宁夏恒力生物新材料有限责任公司 49%股权优先购买权的议案


    一、概述
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）、宁夏顺亿资产管理
有限公司（以下简称：顺亿资产）与宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简
称：恒力新材）于 2018 年 12 月 21 日签署了《宁夏恒力生物新材料有限责任公
司增资协议书》（以下简称：增资协议），《增资协议》约定：公司对恒力新材出
资 5.1 亿元，已经认缴 3 亿元；顺亿资产对恒力新材出资 4.9 亿元，各方将出资
用于月桂二酸项目的建设和运营等。
    二、审议事项
   （一）顺亿资产拟将其持有的恒力新材 49%股权以及其在《增资协议》项下
承担及享有的相关权利及义务全部转让给德运新材料科技股份有限公司（以下简
称：德运新材），且德运新材同意受让上述股权并承接《增资协议》项下原由顺
亿资产承担及享有的相关权利及义务。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    顺亿资产拟向德运新材转让的恒力新材股权所对应的实缴出资额为 0 元（大
写：零元整），德运新材同意受让恒力新材股权后按照其在《股权转让协议》中
承诺的于 2019 年 11 月 30 日前完成恒力新材股权的实缴出资。德运新材承诺自
《股权转让协议》签署之日起 2 个工作日内向恒力新材支付人民币 2,500 万元（大
写：贰仟伍佰万元整）作为履行《股权转让协议》项下约定及承诺事项的履约保
证金。
   （二）提请公司股东大会授权公司管理层与德运新材签署股权转让相关协议
并具体办理相关事宜。
   （三）根据《公司法》、《恒力新材公司章程》及《增资协议》的相关规定、


                                    5
约定，就顺亿资产转让恒力新材 49%股权事宜，公司放弃所享有的在同等条件下
具有优先购买顺亿资产 49%股权的权利。
    三、对公司的影响
    公司为尽早完成年产 5 万吨月桂二酸项目建设、尽快实现恒力新材的正常运
营，对恒力新材实施了增资。
    德运新材承接顺亿资产持有的恒力新材 49%股权事项，未改变公司已有的责
任及义务，德运新材股权转让完成后公司对恒力新材的持股比例不变，合并报表
范围不发生变化，德运新材对恒力新材的投资不改变公司及恒力新材的相关会计
处理。该事项不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情况。




   请各位股东审议。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                        董   事   会
                                   二 O 一九年十月十五日




                                   6