证券代码：600165           股票简称：新日恒力            编号：临 2019-078



          宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
          第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
    ●本次董事会共三项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2019 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股子公司宁夏恒力生物新材料有
限责任公司向宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司整体购买黄金水岸人才公寓小
区的议案（详见临 2019-079 号公告）。
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司为控股子公司宁夏恒力生物新材料
有限责任公司提供担保的议案（详见临 2019-080 号公告）。


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 该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）召开 2019 年度第六次临时股东大会的议案（详见临 2019-081 号公告）。
 该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二 O 一九年十二月四日




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