新日恒力：2019年度第六次临时股东大会材料2019-12-12
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2019 年度第六次临时股东大会材料
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2019 年度第六次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司为控股子公司宁夏恒力生物新材
料有限责任公司提供担保的议案
七、股东质询和发言
八、进行表决
九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网
络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十、休会 15 分钟
十一、监票人宣读现场和网络投票结果
十二、宣布股东大会决议
十三、律师宣读法律意见书
十四、大会闭幕
二 O 一九年十二月十九日
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2019 年度第六次临时股东大会表决方法
依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会
议采取如下表决方法：
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代
理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式
进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名
称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或
代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现
场投票的合并统计数据。
五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过，需中小投资者单独计票。
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2019 年度第六次临时股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
序号 议 案 同意 反对 弃权
审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有
限公司为控股子公司宁夏恒力生
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物新材料有限责任公司提供担保
的议案
二 O 一九年十二月十九日
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2019 年度第六次临时股东大会
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司为控股子公司
宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案
一、担保事项的主要内容
（一）宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）向宁夏恒
力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产）整体购买黄金水岸人才公
寓小区，购买单价为 2,900 元/㎡，预售面积为 46,340.51 ㎡，合计总金额为：壹
亿叁仟肆佰叁拾捌万柒仟肆佰柒拾玖元整（￥134,387,479.00），宁夏新日恒力钢
丝绳股份有限公司（以下简称：公司）为恒力新材上述购房款提供连带责任担保。
（二）提请股东大会授权董事会在不超过 134,387,479.00 元担保额度内，签
署相关文件。
二、被担保人基本情况
恒力新材，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：100,000 万元，
法定代表人：陈瑞，经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫
酸钠等生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均
不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为
公司控股子公司。
恒力新材主要财务指标：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 40,187.31 39,137.19
净资产 29,568.69 30,774.62
2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 20.86 12,654.85
净利润 -279.81 37.72
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注：恒力新材 2018 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
三、累计对外担保数量
截止目前，公司批准对外担保总额为 167,438.75 万元，对控股子公司提供担
保总额为 167,438.75 万元，对外担保余额为 32,589.96 万元，占母公司 2018 年度
经审计净资产 37.27%。无逾期担保事项。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年十二月十九日
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