证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2020-007
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司全体监事出席了本次监事会。
● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过。
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2020 年
4 月 10 日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2020 年 4 月 13 日上午
11：00 在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次
监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司
计提资产减值准备的议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的说明
1、计提固定资产减值准备的说明
宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉）积极响应当地政府及
环保部门对活性炭行业环境治理的新要求，自 2019 年度下半年开始对部分生产
设施进行环保技术改造与升级，新建烟气脱硫脱硝、挥发性有机物及粉尘集中回
收处理装置、新建活化炉封闭式厂房等，对于设施陈旧、无改造价值的宁夏华辉
二厂逐步实施整体关停。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着
谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，计提固定资产减值准备 9,644,837.76
元，具体情况如下：
1
单位：元
项目 原值 累计折旧 净值 残值 减值准备
房屋及建筑物 9,781,498.18 6,504,540.23 3,276,957.95 489,074.87 2,787,883.08
机器设备 19,489,694.72 11,776,575.95 7,713,118.77 974,484.75 6,738,634.02
其他设备 3,024,812.83 2,755,251.46 269,561.37 151,240.71 118,320.66
运输设备 319,926.41 303,930.09 15,996.32 15,996.32
合计 32,615,932.14 21,340,297.73 11,275,634.41 1,630,796.65 9,644,837.76
2、计提存货跌价准备的说明
宁夏华辉关停二厂以及对部分生产设施进行环保技术改造与升级，致使
2019 年度主要生产设备开动率严重不足、产量下降、收入减少、成本上升，同
时 2019 年度活性炭产品库存半成品、产成品出现存货成本高于其变现净值的情
形。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企
业会计准则》的规定，计提存货跌价准备 9,606,835.97 元，具体情况如下：
单位：元
项目 减值准备
产成品 6,242,471.50
半成品 3,364,364.47
合计 9,606,835.97
（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
宁夏华辉 2019 年度计提固定资产减值准备 9,644,837.76 元、计提存货跌价
准备 9,606,835.97 元，上述计提减产准备合计 19,251,673.73 元，将减少公司 2019
年度利润 19,251,673.73 元。
（三）监事会审核意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法规要求，符合《企业会计
准则》的相关规定，体现了谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本次计提资产减值准备事项。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二 O 二 O 年四月十四日
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