证券代码：600165               股票简称：新日恒力                   编号：临 2020-008


            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。
    ●本次董事会共十三项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2020 年 4 月 21 日上午 10：00 以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司董事会议事规则》的规定，审议年度报告的定期会议需采取现场
方式召开，鉴于疫情尚未完全结束，会前征得全体董事一致同意，本次年度报告
董事会以现场加通讯方式召开。
    与会董事对提交本次会议的十三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）审议 2019 年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
上海证券报、证券时报）
    该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （ 二 ） 审 议 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）


                                           1
    该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （三）审议 2019 年度董事会工作报告的议案
    该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （四）审议 2019 年度总经理工作报告的议案
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （五）审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （六）审议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净
利润 9,009,879.06 元，加年初未分配利润-160,334,317.98 元，2019 年末母公司累
计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不
进行公积金转增股本。
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （ 七 ） 审 议 独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （八）审议审计委员会 2019 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （九）审议 2020 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
    根据公司 2020 年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过
人民币 18 亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为
准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
    上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易
融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合
同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在
上述授信额度内签署相关文件。
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2020 年度向宁夏黄河


                                           2
农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临 2020-009 号公
告）
    该议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平先生
回避表决，表决通过。
   （十一）审议 2020 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2020-010 号
公告）
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十二）审议增补公司第八届董事会非独立董事的议案
    增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事。
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十三）审议召开 2019 年度股东大会的议案（详见临 2020-012 号公告）
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二 O 二 O 年四月二十三日




                                    3
       附：董事候选人简历：
       祖向红：女，1970 年出生，本科学历，工程师、人力资源管理师。曾任广
东建龙混泥土有限公司副总经理；现任华德力集团有限公司湛江地区行政副总经
理。




                                     4