证券代码：600165             股票简称：新日恒力                 编号：临 2021-012


             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次董事会应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事吉剑青先生因工作原
因，委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。
    ● 本次董事会共十二项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事吉剑青先生因工作
原因，委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    根据《公司董事会议事规则》的规定，审议年度报告的定期会议需采取现场
方式召开。
    与会董事对提交本次会议的十二项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （ 一 ） 审 议 2020 年 年 度 报 告 及 摘 要 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn、上海证券报、证券时报）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

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   （ 二 ） 审 议 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （三）审议 2020 年度董事会工作报告
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （四）审议 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （五）审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净
利润 18,160,765.09 元，加年初未分配利润-159,971,258.02 元，2020 年末母公司
累计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元，故本年度公司不实施利润分配，亦
不进行公积金转增股本。
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （ 六 ） 审 议 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （七）审议审计委员会 2020 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （八）审议 2021 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
    根据 2021 年度生产经营资金的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过人
民币 10.50 亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为
准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
    上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易
融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合
同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在
上述授信额度内签署相关文件。
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （九）审议子公司 2021 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资


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暨关联交易的议案（详见临 2021-013 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平先
生回避表决，表决通过。
   （十）审议 2021 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2021-014 号公
告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十一）审议关于会计政策变更的议案（详见临 2021-016 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十二）审议召开 2020 年年度股东大会的议案（详见临 2021-017 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二 O 二一年四月二十七日




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