证券代码：600165           股票简称：新日恒力            编号：临 2021-027


          宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
        第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    ● 本次董事会共两项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    （二）本次董事会通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2021 年 7 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）关于公司与宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）签署《补充协议》
的议案（详见临 2021-028 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

    （二）关于聘任公司财务总监的议案（详见临 2021-029 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。


                                   宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二Ｏ二一年七月二十八日