证券代码：600165             股票简称：新日恒力        编号：临 2021-030


            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2021 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
   （五） 本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）审议 2021 年半年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构及内控审计机构的议案（详见临 2021-031 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （三）审议关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2021-032
号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二 O 二一年八月二十五日