证券代码：600165            股票简称：新日恒力         编号：临 2021-041



           宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2021 年 12 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。
   （五） 本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
   （一）审议关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立
董事的议案（详见临 2021-042 号公告）
    1、增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独
立董事
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    2、增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独
立董事
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    公司独立董事就上述议案一致发表了同意意见，该议案需提交 2021 年度第
二次临时股东大会审议。


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  （二）审议关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案（详见临 2021-043
号公告）
   该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二 O 二一年十二月十一日




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