证券代码：600165            证券简称：新日恒力       公告编号：2022-003



            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二)   股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              235,864,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  34.44
总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。




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二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
       审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                     同意                      反对                     弃权
                        票数          比例        票数           比例      票数          比例
                                      （%）                   （%）                    （%）
       A股         235,854,243 99.9957               10,000     0.0043            0       0.00

2、 议案名称：审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之
      终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
       审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                     同意                      反对                     弃权
                        票数          比例        票数           比例      票数          比例
                                      （%）                   （%）                    （%）
       A股           35,861,743 99.9930               2,500     0.0070            0       0.00

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称               同意                    反对                弃权
序号                            票数     比例           票数     比例       票数     比例
                                         （%）                  （%）               （%）
         审议关于以子
         公司股权质押
  1                        35,841,373        99.97     10,000       0.03           0      0.00
         并签署《借款
         协议》的议案
         审议关于签署
         《宁夏恒力生
         物新材料有限
         责任公司投资
  2      协议书之终止      35,848,873        99.99       2,500      0.01           0      0.00
         协议》、《股
         权转让<转回>
         合同》暨关联
         交易的议案


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(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
    律师：马媛、赵敏
2、 律师见证结论意见：
    北京大成（银川）律师事务所律师马媛、赵敏见证了本次股东大会，并出具
了《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，
表决程序、表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2022 年 1 月 18 日




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