证券代码：600165              证券简称：新日恒力          公告编号：2022-025



                 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2022年7月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
          2022 年第二次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2022 年 7 月 1 日 14 点 30 分
          召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 1 日
                              至 2022 年 7 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


                                       1
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事李宗义先生作为征集人向公司全体
股东征集对上述审议事项的投票权。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《宁夏新日恒力钢
丝绳股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临
2022-026 号公告）。


二、   会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
      关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
  1   全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股            √
      份有限公司章程》的议案
      关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022
  2   年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议            √
      案
      关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022
  3   年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议            √
      案
      关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒
  4   力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相              √
      关事宜的议案
      关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有
  5   限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公            √
      司股权转让协议》暨关联交易的议案
      选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
  6                                                         √
      限公司第九届监事会股东代表监事


                                   2
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案                          应选董事（7）人
      选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
7.01                                                   √
      限公司第九届董事会非独立董事
      选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
7.02                                                   √
      限公司第九届董事会非独立董事
      选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.03                                                   √
      公司第九届董事会非独立董事
      选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
7.04                                                   √
      限公司第九届董事会非独立董事
      选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.05                                                   √
      公司第九届董事会非独立董事
      选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
7.06                                                   √
      限公司第九届董事会非独立董事
      选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
7.07                                                   √
      限公司第九届董事会非独立董事
8.00 关于选举独立董事的议案                    应选独立董事（4）人
      选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
8.01                                                   √
      限公司第九届董事会独立董事
      选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
8.02                                                   √
      限公司第九届董事会独立董事
      选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
8.03                                                   √
      公司第九届董事会独立董事
      选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有
8.04                                                   √
      限公司第九届董事会独立董事
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    本次股东大会会议材料将于 2022 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7.01-7.07、8.01-8.04
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
    应回避表决的关联股东名称：上海中能企业发展（集团）有限公司、黄海粟
女士、高小平先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 公司已按相关规定将岳修峰先生、周继伟先生、何勇先生、王新灵先生四名
                                    3
  独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。


三、     股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
   请见互联网投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。
(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
   过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            600165         新日恒力         2022/6/28

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员。




                                    4
五、     会议登记方法
   （一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人
身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式
登记。
   （二）登记日期、时间：2022 年 6 月 29 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。


六、     其他事项
   （一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
   （二）联系人：张宝林、冉旭
            电话：0951—6898221
            传真：0951—6898221




    特此公告。




                                  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2022 年 6 月 16 日




                                      5
 附件１：

                               授权委托书
 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 1 日召
 开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东
 大会当日。
       委托人签名（盖章）：                    受委托人签名：
       委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
       委托人持股数：                          委托人股东账户号：
                                                  委托日期：     年    月   日
序号                 非累积投票议案名称                 同意    反对        弃权
       关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全
 1     称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有
       限公司章程》的议案
       关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年
 2
       限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
       关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年
 3
       限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力
 4     钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事
       宜的议案
       关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限
 5     合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股
       权转让协议》暨关联交易的议案
       选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
 6
       公司第九届监事会股东代表监事
序号                   累积投票议案名称                 同意    反对        弃权
7.00   关于选举董事的议案                                 —      —          —
       选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.01
       公司第九届董事会非独立董事
       选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.02
       公司第九届董事会非独立董事
       选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公
7.03
       司第九届董事会非独立董事
       选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.04
       公司第九届董事会非独立董事
       选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公
7.05
       司第九届董事会非独立董事


                                      6
       选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.06
       公司第九届董事会非独立董事
       选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
7.07
       公司第九届董事会非独立董事
8.00   关于选举独立董事的议案                          —     —      —
       选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
8.01
       公司第九届董事会独立董事
       选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
8.02
       公司第九届董事会独立董事
       选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公
8.03
       司第九届董事会独立董事
       选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
8.04
       公司第九届董事会独立董事
 备注：
       1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
 打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
 人有权按自己的意愿进行表决。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位
 公章。




                                     7
    附件 2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
     四、示例：
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××
     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
 有 200 票的表决权。

                                      8
   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
   如表所示：
                                              投票票数
序号        议案名称
                              方式一     方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -          -             -      -
4.01   例：陈××               500        100          100
4.02   例：赵××                0         100           50
4.03   例：蒋××                0         100          200
……   ……                      …         …           …
4.06   例：宋××                0         100           50




                                  9