宁夏中科生物科技股份有限公司

 董事会战略委员会实施细则




     二О二二年七月一日




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                             第一章       总   则
    第一条   为适应宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，设立董事会战略委员
会（以下简称：委员会），并制定本实施细则。
    第二条   委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出
建议及方案。
                            第二章    人员组成
    第三条   委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
    第四条   委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
    第五条   委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
    第六条   委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，其
中独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。
    第七条   委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织
等工作。工作组成员由公司证券部、财务部等有关部门工作人员担任。
                            第三章    职责权限
    第八条   委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；


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   （五）对以上事项的实施进行检查；
   （六）董事会授权的其他事宜。
   第九条    委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
                             第四章   决策程序
    第十条     委员会工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由委员会工作组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报委员会工作组；
    （四）由委员会工作组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
    第十一条     委员会根据委员会工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给委员会工作组。
                             第五章   议事规则
    第十二条     委员会根据需要不定期召开会议，并应会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
    第十三条     委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条     委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
    第十五条     委员会工作组可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
    第十六条     如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
    第十七条     委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
    第十八条     委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。


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    第十九条     委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
    第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                              第六章       附   则
    第二十一条     本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
    第二十二条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
    第二十三条     本细则解释权归属公司董事会。




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