证券代码：600165                 股票简称：新日恒力                编号：临 2022-036



              宁夏中科生物科技股份有限公司
              关于拟修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第一次会
议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如
下：
 修订事项                修订前                                 修订后

                                                        第一百三十一条   公司董事会
                第一百三十一条    公司董事会设
                                                  设立提名委员会、审计委员会、薪酬
            立提名委员会、审计委员会、薪酬与
                                                  与考核委员会、战略委员会。专门委
 公司章程   考核委员会。专门委员会对董事会负
                                                  员会对董事会负责，依照本章程和董
            责，依照本章程和董事会授权履行职
                                                  事会授权履行职责，提案应当提交董
            责，提案应当提交董事会审议决定。
                                                  事会审议决定。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司股东大
会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                        宁夏中科生物科技股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 二Ｏ二二年七月二日