宁夏中科生物科技股份有限公司
2022 年度第三次临时股东大会材料




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          2022 年度第三次临时股东大会议程

   一、宣布大会开幕
   二、宣布到会股东情况
   三、律师确认股东资格合法性
   四、审议表决方法
   五、推选监票人、计票人
   六、审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案
   七、股东质询和发言
   八、出席现场会议的股东进行表决
   九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
   十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司
（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
   十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和
网络投票结果
   十二、宣布股东大会决议
   十三、律师宣读法律意见书
   十四、大会闭幕




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       2022 年度第三次临时股东大会表决方法

    依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会
议采取如下表决方法：
    一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代
理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式
进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
    二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名
称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或
代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
    三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
    四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现
场投票的合并统计数据。
    五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。




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            2022 年度第三次临时股东大会表决票

       股东名称（姓名）：
       营业执照号（身份证号码）：
       代表股数：
       代理人：
       身份证号码：



序号                  非累积投票议案             同意      反对     弃权
        关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公
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        司章程》的议案




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               2022 年度第三次临时股东大会
    关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案


   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟
对《公司章程》做出修订，具体内容如下：
修订事项                修订前                                   修订后

                                                      第一百三十一条      公司董事会设
               第一百三十一条    公司董事会设
                                                立提名委员会、审计委员会、薪酬与
           立提名委员会、审计委员会、薪酬与
                                                考核委员会、战略委员会。专门委员
公司章程   考核委员会。专门委员会对董事会负
                                                会对董事会负责，依照本章程和董事
           责，依照本章程和董事会授权履行职
                                                会授权履行职责，提案应当提交董事
           责，提案应当提交董事会审议决定。
                                                会审议决定。




   请各位股东审议。




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                                                 董    事   会
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