证券代码：600165         股票简称：新日恒力       公告编号：临 2022-056


            宁夏中科生物科技股份有限公司
 关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第九届
              董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事长辞职情况
    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2022 年 9 月
20 日收到公司董事长黄海粟女士的辞职报告，黄海粟女士因个人原因向公司董
事会申请辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委
员会委员职务，辞去上述职务后，黄海粟女士不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）的有关规定，黄
海粟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。黄海粟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。
    黄海粟女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和
长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要
贡献。公司及公司董事会对黄海粟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、选举新任董事长情况
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 9 月 21 日召开
第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举宁夏中科生物科技股份有限公
司第九届董事会董事长的议案》，选举吴江明先生为公司第九届董事会董事长，
任期与第九届董事会任期一致。
    根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关
规定及时办理工商变更登记等事项。
    三、调整第九届董事会专门委员会成员情况
    鉴于黄海粟女士因个人原因辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考


                                    1
核委员会委员、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常有序
开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会
工作细则的有关规定，公司于 2022 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四次会议，
审议通过了《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会
成员的议案》，对公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会成员做如下调整：
    （一）第九届董事会提名委员会成员
    调整前：
       名   称                  委       员                   召集人
     提名委员会         何   勇、黄海粟、周继伟               周继伟
    调整后：
       名   称                  委       员                   召集人
     提名委员会         何   勇、吴江明、周继伟               周继伟
    （二）第九届董事会薪酬与考核委员会成员
    调整前：
       名   称                  委       员                   召集人
  薪酬与考核委员会      王新灵、黄海粟、周继伟                王新灵
    调整后：
       名   称                  委       员                   召集人
  薪酬与考核委员会      王新灵、吴江明、周继伟                王新灵
    （三）第九届董事会战略委员会成员
    调整前：
       名   称                  委   员                       召集人
     战略委员会        黄海粟、胡春海、吴江明                 黄海粟
    调整后：
       名   称                  委   员                       召集人
     战略委员会        吴江明、胡春海、林          超         吴江明
    上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。


    特此公告。


                                宁夏中科生物科技股份有限公司
                                              董    事   会
                                     二 O 二二年九月二十二日

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