证券代码：600165           股票简称：新日恒力       公告编号：临 2023-005



             宁夏中科生物科技股份有限公司
           关于增补第九届董事会独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2022 年 11 月 2
日、2023 年 1 月 4 日披露了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事何勇先生辞
去公司第九届董事会独立董事、提名委员会委员职务（具体详见临 2022-060 号
公告）；独立董事周继伟先生辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、
提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务（具体详见临 2023-002 号
公告）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年
1 月 10 日召开了第九届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会
独立董事的议案》，拟增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士（简历附后）为公司第九
届董事会独立董事。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董
事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述事项尚需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
    一、娄亦捷先生、申屠宝卿女士未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年
内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的
期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，同意将该议案提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠
宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。




                                     1
    二、本次增补公司第九届董事会独立董事的程序合法、有效，被提名人的专
业经验、职业操守和兼职情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并
已征得被提名人本人同意。




    特此公告。




                              宁夏中科生物科技股份有限公司
                                      董   事   会
                                 二 O 二三年一月十一日




                                  2
附：独立董事候选人简历
       娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习
律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律
师事务所管委会主席，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事，长虹
塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事，电光防爆科技股份有限公司独立董
事。
       申屠宝卿：女，1965 年出生，博士学历，教授。曾任浙江大学助教、讲师、
副教授，浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生
导师，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立
董事。




                                      3