证券代码：600165          股票简称：新日恒力         公告编号：临 2023-003



             宁夏中科生物科技股份有限公司
           第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ● 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 9 名，独立董事何勇先生因工作原
因，无法出席本次董事会。
    ● 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会通知于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2023 年 1 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 9 名，独立董事何勇先生因工作
原因，无法出席本次董事会。
    （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）审议关于拟变更宁夏中科生物科技股份有限公司证券简称的议案（详
见临 2023-004 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。


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    （二）审议关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事
的议案（详见临 2023-005 号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （三）审议关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见临 2023-006
号公告）
    该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                   宁夏中科生物科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二 O 二三年一月十一日




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