证券代码：600165        股票简称：宁科生物         公告编号：临 2023-012



               宁夏中科生物科技股份有限公司
  关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 1 月 10
日、2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董
事的议案》，增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士为公司第九届董事会独立董事（具
体详见临 2023-003、2023-005、2023-010 号公告）。
    为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司于 2023
年 2 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整宁夏中科生物
科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，对公司第九届董事会
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整：
    一、第九届董事会审计委员会成员
    调整前：
        名     称                  委    员                召集人
      审计委员会          岳修峰、祝灿庭、周继伟           岳修峰
    调整后：

        名     称                  委    员                召集人
      审计委员会          岳修峰、祝灿庭、娄亦捷           岳修峰
    二、第九届董事会提名委员会成员
    调整前：
        名     称                  委    员                召集人

                                     1
   提名委员会       何   勇、吴江明、周继伟             周继伟
调整后：
     名    称               委    员                    召集人

   提名委员会      申屠宝卿、吴江明、娄亦捷             娄亦捷
三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
     名    称               委    员                    召集人
薪酬与考核委员会    王新灵、吴江明、周继伟              王新灵
调整后：
     名    称               委    员                    召集人

薪酬与考核委员会    王新灵、吴江明、娄亦捷              王新灵
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。




特此公告。




                           宁夏中科生物科技股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二 O 二三年二月七日




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