太原重工:第七届董事会第十一次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600169 证券简称:太原重工 编号:临 2019-007
太原重工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日在
公司召开,应到董事 9 名,实到董事 8 名,张克斌董事委托荆冰彬董事代表出席
会议,5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议:
一、通过公司 2018 年年度报告。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
二、通过公司 2018 年董事会工作报告。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
三、通过公司 2018 年度利润分配预案。
由于公司流动资金相对不足,且 2018 年度累计未分配利润为负,基于公司
今后发展的考虑,公司 2018 年度利润分配预案为:拟 2018 年度不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本。2018 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。
公司第七届董事会第十一次会议经表决一致通过上述预案,公司独立董事也发表
了同意该预案的独立意见。
上述利润分配预案须提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
四、通过关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提请公司 2018 年年度
股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司 2019 年日常关联交易的公告”
(临 2019-009)。
表决结果:3 票同意,0 票反对。
五、通过公司 2018 年度内部控制评价报告。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”(临 2019-010)。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年度)。
具体内容详见“太原重工关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告”(临 2018-011)。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于李迎魁先生已辞去公司董事会秘书职务,聘任王晓东先生为公司董事会
秘书。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
九、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
提名王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小
民为公司第八届董事会董事候选人。其中,王鹰、常南、姚小民为独立董事候选
人。独立董事的报酬按任期每人每年人民币 5 万元支付(税前)。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
十、通过公司 2019 年第一季度报告。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
十一、通过关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
公司第七届董事会第十一次会议通过的如下议案:
1、公司 2018 年年度报告;
2、公司 2018 年董事会工作报告;
3、公司 2018 年度利润分配预案;
4、关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案;
另:1、第七届监事会第十一次会议通过的公司 2018 年监事会工作报告。
2、第七届监事会第十一次会议通过的公司监事会换届的议案。
上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此,拟召开公司 2018 年年度股
东大会审议批准上述议案,会议召开日期为 2019 年 5 月 21 日,具体内容详见“关
于召开 2018 年年度股东大会的通知”(临 2019-012)。
表决结果:9 票同意,0 票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
附:
1、王创民先生简历
王创民先生,1962 年 10 月出生,1982 年 6 月参加工作,研究生学历,工学
硕士学位,成绩优异的高级工程师;历任太重技术质量部副部长,太重起重煤气
设备部副部长,起重煤气设备厂厂长,太重起重机分公司经理,太重集团总经理
助理,太重集团副总经理,本公司总经理,太重集团公司董事,太重集团公司副
董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董
事长。
2、张志德先生简历
张志德先生,1966 年 10 月出生, 1987 年 7 月参加工作,大学学历,工程
硕士学位,成绩优异的高级工程师;历任太原重工起重机分公司副经理、党委书
记、经理,太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团
有限公司副董事长、总经理、本公司董事。
3、范卫民先生简历
范卫民先生, 1963 年 12 月出生,1985 年 8 月参加工作,大学学历,工学
学士学位,成绩优异的高级工程师;历任太重质量部副部长,太原重工减速机分
公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有
限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事,本公司董事、总经理。
4、荆冰彬先生简历
荆冰彬先生,1965 年 2 月出生,1985 年 7 月参加工作,研究生学历,工学
博士学位,副教授;历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区
管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重
型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法
律顾问。
5、杜美林女士简历
杜美林女士,1964 年 9 月出生,1987 年 7 月参加工作,中央党校研究生学
历,经济学学士学位,高级会计师;历任太重集团财务部副部长、部长,本公司
财务部部长、财务总监,太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司
总会计师。
6、贺吉先生简历
贺吉先生,男,1967 年 2 月出生,1987 年 7 月参加工作,大学学历,高级
会计师;历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长,太重集
团审计部部长,榆次液压集团有限公司董事、总会计师,太重集团榆次液压工业
有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。
7、常南先生简历
常南先生,1959 年 12 月出生,1982 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院,1982
年 8 月参加工作,高级工程师(研究员级);历任江苏核电有限公司总经理、副
总经理,中国电力投资集团核电业务部主任,中国核工业 23 建设有限公司,南
方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任佛山宇仁
智能科技有限公司顾问。
8、王鹰先生简历
王鹰,男,1939 年 4 月出生,1964 年 7 月毕业于大连工学院,1964 年 7 月
参加工作,大学教授;历任太原重型机械学院(现太原科技大学)副院长。社会
兼职有:全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技
术顾问等。现任本公司独立董事。
9、姚小民先生简历
姚小民,男,1963 年 6 月出生,1983 年 7 月参加工作,大学教授;历任山
西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任,山西财经大学职业技术学
院副院长,山西财经大学财务处副处长,山西财经大学继续教育学院院长、山西
财经大学 MBA 教育学院院长等职务。