证券代码：600169         证券简称：太原重工          公告编号：2020-071

                      太原重工股份有限公司
        第八届董事会2020年第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第九次

临时会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董

事 9 名。会议审议并经过投票表决，作出如下决议：

    一、审议通过关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案。

    因公司日常经营业务需要，拟向关联方单位增加日常关联交易额度 53,017

万元。本次调整后，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 212,627 万元。

    关联董事韩珍堂先生、张志德先生、陶家晋先生、王春乐先生、卜彦峰先生

均回避了上述关联交易议案的表决。

    本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资

的议案。

    同意公司以现金出资方式增加太重（天津）滨海重型机械有限公司注册资本

82,848 万元，使其注册资本由 120,000 万元增加至 202,848 万元。

    本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。

    决定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述

“关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案”、“关于向全资子公司太

重（天津）滨海重型机械有限公司增资的议案”。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        太原重工股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 12 日