证券代码：600169        证券简称：太原重工         公告编号：2021-030

                      太原重工股份有限公司
       第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知
程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的

决议合法有效。
    （二）《公司章程》第一百一十五条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十六条规定：董事会召开临时
董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

    公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
    公司于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
    （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 4 名。董事长韩珍堂先生
委托董事陶家晋先生代为出席会议、董事郝杰峰先生委托董事陶家晋先生代为出

席会议、独立董事赵保东先生委托独立董事姚小民先生代为出席会议，并对有关
决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司

51%股权的议案》。
    公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）
滨海重型机械有限公司 51%股权，转让价为 59,909.65 万元。具体内容详见“太
原重工关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联
交易的公告”（公告编号：2021-032）。
    关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表

决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
    关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表
决。具体内容详见“太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告”

（公告编号：2021-033）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 5 万元人民币调整为每人每年税前 8
万元人民币。具体内容详见“太原重工关于调整独立董事薪酬的公告”（公告编

号：2021-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    上述三项议案须提交公司股东大会审议批准。为此，拟召开公司 2021 年第
二次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2021 年 6 月 28 日，具体

内容详见“太原重工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：
2021-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               太原重工股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 12 日