太原重工:太原重工第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告2021-06-12
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2021-031
太原重工股份有限公司
第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知
程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的
决议合法有效。
(二)《公司章程》第一百五十四条规定:监事会每 6 个月至少召开一次会
议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第八届监事会根据上述规定,以现场方式召开监事会。
公司于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会
议资料。
(三)本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 4 名。监事白景波先生委
托监事周俊峰先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署
书面确认意见。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司
51%股权的议案》。
公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重(天津)
滨海重型机械有限公司 51%股权,转让价为 59,909.65 万元。具体内容详见“太
原重工关于向控股股东转让太重(天津)滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联
交易的公告”(公告编号:2021-032)。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见“太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告”
(公告编号:2021-033)。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2021 年 6 月 12 日