证券代码：600169        证券简称：太原重工         公告编号：2021-034

                      太原重工股份有限公司
                 关于调整独立董事薪酬的公告
     证券代码：600169        证券简称：太原重工          公告编号：2021-【】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                          太原重工股份有限公司
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                    关于调整公司高级管理人员的公告
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第八
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案》。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
          太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月【】日召开第
程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等
    八届董事会 2021 年第二次临时会议，会议审议通过《关于调整公司高级管理人
因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，
    员的议案》。
经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 5 万元人民币调整为每人每年税
           因工作变动，解聘杨珊女士公司财务总监职务。
前 8 万元人民币。
        本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生影响。
    本次调整独立董事薪酬事项符合公司实际经营情况，有利于调动公司独立

董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章
        特此公告。
程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会

审议。                                    太原重工股份有限公司董事会

    特此公告。                                 2021 年 5 月【】日




                                      太原重工股份有限公司董事会

                                          2021 年 6 月 12 日