证券代码：600169         证券简称：太原重工         公告编号：2022-037

                      太原重工股份有限公司
       第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议召开符合有关法律、法规情况

    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第二次临

时会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知

程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的

决议合法有效。

    （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会

议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

    公司第九届监事会根据上述规定，以通讯方式召开监事会。

    公司于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会

议资料。

    （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

    经审核，公司监事会认为，鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对 2022

年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象人数及授予数量进行调

整。本激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为 4,833.39 万股，首次授予的

激励对象由 195 人调整为 193 人，首次授予的限制性股票数量由 3,933.39 万股调

整为 3,898.39 万股，预留限制性股票数量由 900.00 万股调整为 935.00 万股。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等相关法律、法规及《太原重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及公

司股东利益的情况。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限

公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2022-038）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    经审核，公司监事会认为，本次首次授予实际获授限制性股票的 193 名激励

对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》确

定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的

情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，公司 2022

年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 8 日为授予日，

向符合条件的 193 名激励对象授予 3,898.39 万股限制性股票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限

公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               太原重工股份有限公司监事会

                                                     2022 年 9 月 9 日