证券代码：600173               证券简称：卧龙地产           公告编号：2018-010
债券代码：122327               债券简称：13 卧龙债


                           卧龙地产集团股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                    13

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           324,091,169

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                              44.6931
 数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的
方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出
   席了本次会议。

二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                      弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数       比例（%）

    A股          323,826,168        99.9552    145,001          0.0448          0          0

2、 议案名称：关于《公司员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                      弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数       比例（%）

    A股          323,819,168        99.9530    152,001          0.0470          0          0

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                      弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数       比例（%）

    A股          323,826,168        99.9552    145,001          0.0448          0          0

4、 议案名称：关于《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                      弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数       比例（%）

    A股          323,946,168        99.9552    145,001          0.0448          0          0


5、 议案名称：关于《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                      弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

    A股          323,939,168        99.9530     152,001         0.0470          0         0
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                          反对                         弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）       票数       比例（%）         票数       比例（%）

       A股        323,939,168        99.9530        152,001       0.0470               0          0


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                     反对                  弃权
 议案
               议案名称                                                 比例                   比例
 序号                                票数      比例（%）      票数                     票数
                                                                        （%）                  （%）
         关于《公司员工持股计
   1     划（草案）》及其摘要       894,701        86.0536    145,001       13.9464        0      0

         的议案
         关于《公司员工持股计
   2                                887,701        85.3803    152,001       14.6197        0      0
         划管理办法》的议案
         关于提请股东大会授
         权董事会办理公司员
   3                                894,701        86.0536    145,001       13.9464        0      0
         工持股计划相关事宜
         的议案
         关于《公司 2018 年股
         票期权与限制性股票
   4                                894,701        86.0536    145,001       13.9464        0      0
         激励计划（草案）》及
         其摘要的议案
         关于《2018 年股票期
         权与限制性股票激励
   5                                887,701        85.3803    152,001       14.6197        0      0
         计划实施考核办法》的
         议案
         关于提请股东大会授
         权董事会办理公司股
   6                                887,701        85.3803    152,001       14.6197        0      0
         权激励计划相关事宜
         的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
    2、本次股东大会的 4、5、6 项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
    3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，
持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 43.32%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司 8,184,610
股，占公司总股本 1.13%，陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江卧龙
置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧
龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：郑岚希、张勉
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。




                                                             卧龙地产集团股份有限公司
                                                                       2018 年 2 月 7 日