证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018- 031
债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,432,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
47.3318
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事倪宇泰因出差未出席、独立董事张志铭因事
未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书
马亚军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 5,082,175 1.4755 13,854,901 4.0226
4、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 324,832,871 94.3094 19,599,977 5.6906 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 4,497,197 1.3056 14,439,879 4.1925
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,388,448 99.9871 44,400 0.0129 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 685,478 0.1990 18,251,598 5.2991
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,495,772 94.5019 18,937,076 5.4981 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
持股 5%以上普
322,388,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
21,999,481 99.7986 44,400 0.2014 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 849,301 95.0318 44,400 4.9682 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
21,150,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
注：议案《公司 2017 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
号 （%）
公司 2017 年
1 度董事会工 2,264,305 10.6800 685,478 3.2332 18,251,598 86.0868
作报告
公司 2017 年
2 度监事会工 2,264,305 10.6800 685,478 3.2332 18,251,598 86.0868
作报告
公司 2017 年
3 度财务决算 2,264,305 10.6800 5,082,175 23.9710 13,854,901 65.3490
报告
公司 2018 年
4 度财务预算 1,601,404 7.5533 19,599,977 92.4467 0 0.0000
报告
公司 2017 年
5 年度报告全 2,264,305 10.6800 4,497,197 21.2118 14,439,879 68.1082
文及摘要
公司 2017 年
6 度利润分配 21,156,981 99.7906 44,400 0.2094 0 0.0000
的预案
关于 2017 年
度审计机构
费用及聘任
公司 2018 年
7 度财务报告 2,264,305 10.6800 685,478 3.2332 18,251,598 86.0868
审计机构和
内部控制审
计机构的议
案
关于公司董
事 、 监 事
8 2,264,305 10.6800 18,937,076 89.3200 0 0.0000
2017 年度薪
酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、现金分红分段表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公
司 314,104,357 股，占公司总股本 43.16%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司
8,184,610 股，占公司总股本 1.12%，陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占公司总股本
0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司与陈嫣妮女士为一致行
动人，双方投票应合并计算，列入持股 5%以上普通股股东。
3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有
限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 43.16%，卧龙控股集团股份有限公
司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.12%，陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占
公司总股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮
女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果
不列入此项表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、郑岚希
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序
及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
卧龙地产集团股份有限公司
2018 年 5 月 12 日