证券代码：600173              证券简称：卧龙地产                   公告编号：2019-002
债券代码：122327              债券简称：13 卧龙债


                 卧龙地产集团股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 29 日以书面传真、电话、
专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧
龙地产集团股份有限公司公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格
的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事倪宇泰、马亚军回避表决。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于调整限制性股票回购价格与首次授予股
票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2019-004）。

    二、审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票
的公告》（公告编号：临 2019-005）。

    三、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》
（公告编号：临 2019-006）。


    特此公告。

                                                   卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                                       2019 年 1 月 9 日




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