证券代码：600173              证券简称：卧龙地产                  公告编号：2019-011
债券代码：122327              债券简称：13 卧龙债


                  卧龙地产集团股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 21 日以书面传真、电话、专
人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。
   本次会议应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧
龙地产集团股份有限公司公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权
授予的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划》的有关规定以及公司 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为本次预留股票期权的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 1
月 28 日，向 9 名激励对象授予预留股票期权 49 万份，行权价格为 4.17 元/份。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临 2019-013）。


    特此公告。

                                                    卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 1 月 29 日



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