证券代码：600173           证券简称：卧龙地产          公告编号：临 2020-003


                 卧龙地产集团股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年3月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，
会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开。
    本次会议应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案》
    公司董事会提名娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，经公司董事会提名
委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第八届非独立董事候选人，任期
与公司第八届董事会一致。
    娄燕儿女士简历：
    娄燕儿女士：1972 年出生，本科学历，历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、
浙江卧龙矿业有限公司董事长，现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
    鉴于倪宇泰先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会
委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举娄燕儿女士为公司董事，则选举娄
燕儿女士为公司董事会审计委员会委员，其他委员不变。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                                卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                              2020 年 3 月 17 日