证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2020-020
卧龙地产集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,402,769
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.2661
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事倪宇泰因事未出席；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3. 总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会
秘书马亚军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 338,385,769 99.9949 17,000 0.0051 0 0.0000
2. 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,159,968 96.6776 17,000 0.0050 11,225,801 3.3174
3. 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
4. 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
5. 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,159,968 96.6776 17,000 0.0050 11,225,801 3.3174
6. 议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,802,968 96.5721 11,599,801 3.4279 0 0.0000
7. 议案名称：关于 2019 年度审计机构费用及聘任公司 2020 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 338,322,869 99.9763 79,900 0.0237 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
9. 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
10. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
11. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
12. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
13. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,097,068 96.6590 79,900 0.0236 11,225,801 3.3174
(二) 累积投票议案表决情况
14. 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
关于选举娄燕儿女士
14.01 326,762,772 96.5603 是
为公司董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上
314,104,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
8,184,610 42.1660 11,225,801 57.8340 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
4,514,001 92.3486 374,000 7.6514 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 948,101 78.3100 262,600 21.6900 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,565,900 96.9706 111,400 3.0294 0 0.0000
上普通股股东
注：议案《公司 2019 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
公司 2019 年度董
1 15,154,302 99.8879 17,000 0.1121 0 0.0000
事会工作报告
公司 2019 年度监
2 3,928,501 25.8942 17,000 0.1120 11,225,801 73.9938
事会工作报告
公司 2019 年度财
3 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
务决算报告
公司 2020 年度财
4 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
务预算报告
公司 2019 年年度
5 3,928,501 25.8942 17,000 0.1120 11,225,801 73.9938
报告全文及摘要
公司 2019 年度利
6 3,571,501 23.5411 11,599,801 76.4589 0 0.0000
润分配的预案
关于 2019 年度审
计机构费用及聘
任公司 2020 年度
7 15,091,402 99.4733 79,900 0.5267 0 0.0000
财务报告审计机
构和内部控制审
计机构的议案
关于公司董事、
8 监事 2019 年度薪 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
酬的议案
关于增加公司经
9 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
营范围的议案
关于修订《公司
10 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
章程》的议案
关于修订《股东
11 大会议事规则》 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
的议案
12 关于修订《董事 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
会议事规则》的
议案
关于修订《监事
13 会议事规则》的 3,865,601 25.4796 79,900 0.5266 11,225,801 73.9938
议案
关于选举娄燕儿
14.
女士为公司董事 3,531,305 23.2762
01 的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案 1 至 13 为非累积投票议案，议案 14 为累积投票议案，所
有议案均审议通过。
2.本次股东大会的第 9 项、第 10 项议案为特别决议议案，已由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
3.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资
有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.800%，卧龙控股集团股
份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.167%，陈嫣妮女士持有公司
100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团
有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、
陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯、林杰
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
卧龙地产集团股份有限公司
2020 年 5 月 22 日