股票代码：600173                 股票简称：卧龙地产                    公告编号：临 2020-021


                          卧龙地产集团股份有限公司
                  第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第十七次
会议通知于 2020 年 5 月 12 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 5
月 21 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈嫣妮董事长主持，会议的召集召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规
范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《卧龙地产关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2020-023）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予
第二期与预留授予第一期行权条件成就及限制性股票第二期解锁条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《卧龙地产 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划》、《卧龙地产 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）股票期权首次授
予第二期与预留授予第一期行权条件及限制性股票第二期解锁条件已经成就，其中股票期权
首次授予第二期符合行权条件的人数为 34 人，对应的股票期权可行权数量为 99.00 万份；股
票期权预留授予第一期符合行权条件的人数为 9 人，对应的股票期权可行权数量为 24.50 万
份；限制性股票第二期符合解锁条件的人数为 13 人，对应的限制性股票解锁数量为 61.20
万股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
首次授予第二期与预留授予第一期行权条件成就及限制性股票第二期解锁条件成就的公告》
（公告编号：临 2020-024）。
    董事马亚军先生属于《卧龙地产 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》受益人，该
议案回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事发表了同意的独立意见。

    三、审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划第二期与 2019 年员工持股计划第一期
业绩考核指标达成的议案》
    根据《公司员工持股计划》、《公司 2019 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管
理办法》等规定， 2018 年员工持股计划第二期与 2019 年员工持股计划第一期公司业绩考核
指标相同，即公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2017 年度归属于上市公司股东
的净利润增长率不低于 50%，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 51,045.86 万元，
较 2017 年度增长 62.14%，2018 年员工持股计划第二期与 2019 年员工持股计划第一期公司
业绩考核指标达成。
    董事会根据 2019 年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定 2018 年员工持
股计划第二期与第一期解锁日间隔期满 12 个月，即 2020 年 6 月 16 日后可解锁持有的 30%
公司股票权益，解锁数量为 37.50 万股，其中持有人王希全先生获得 50%权益，即 18.75 万
股，持有人郭晓雄先生获得 30%权益，即 11.25 万股，持有人杜秋龙先生获得 20%权益，即
7.50 万股；确定 2019 年员工持股计划第一期锁定期满 12 个月，即 2020 年 9 月 4 日后可解
锁持有的 20%公司股票权益，解锁数量为 42.96 万股，其中持有人王希全先生获得 50%权益，
即 21.48 万股，持有人郭晓雄先生获得 30%权益，即 12.89 万股，持有人杜秋龙先生获得 20%
权益，即 8.59 万股。
    董事王希全先生、郭晓雄先生、杜秋龙先生为员工持股计划的受益人，该议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。
                                                    卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 5 月 22 日