股票代码：600173        股票简称：卧龙地产      公告编号：临 2020-030


                   卧龙地产集团股份有限公司
             关于公司董事、监事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事杜秋龙
先生、监事陈体引先生提交的书面辞职报告。杜秋龙先生因个人原因，申请辞去
公司董事、董事会提名委员会委员及副总经理的职务；陈体引先生因年龄原因，
申请辞去公司监事会主席的职务。上述人员辞职申请自公司收到之日起生效。
    根据相关法律、法规和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，杜秋龙先生辞职将导致公司董事会人数低于《公司
章程》规定的人数，陈体引先生辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规
定的人数。因此，杜秋龙先生在新的董事就任前仍履行董事职责，陈体引先生在
新的监事就任前仍履行监事职责，公司将尽快完成新董事、监事的选举工作。
    公司对杜秋龙先生、陈体引先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                             卧龙地产集团股份有限公司

                                                      2020 年 8 月 14 日