股票代码：600173             股票简称：卧龙地产              公告编号：临 2020-031


                      卧龙地产集团股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等
方式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范
性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产 2020 年半年度报告》及《卧龙地产 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    三、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格与限制性股票回购价格的议案》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格与
限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2020-034）。
    董事马亚军先生属于《卧龙地产 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》受益人，
该议案回避表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    四、审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》

    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临
2020-035）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    五、审议通过了《关于清算、解散浙江龙和商贸有限公司的议案》
    浙江龙和商贸有限公司（以下简称“龙和商贸”）成立于 2013 年 3 月 25 日，注册资
本 1000 万元，公司持有龙和商贸 100%的股权。为了整合公司资源，决定清算、解散龙和
商贸，具体事宜由龙和商贸按股东决定成立清算组，并按照相关程序办理清算、解散手续。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：
临 2020-037）。

    董事陈嫣妮女士、王希全先生、娄燕儿女士为关联方，该议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于选举秦铭先生为公司董事的议案》
    公司董事会提名秦铭先生为公司第八届非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会同意秦铭先生为公司第八届非独立董事候选人，任期与公司第八届
董事会一致。
   秦铭先生简历：
   秦铭先生：1979 年出生，本科，历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司
副总经理，公司总经理助理。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、 审议通过了《关于选举秦铭先生为公司副总经理的议案》
   公司总经理提名秦铭先生为公司副总经理，经公司董事会提名委员会资格审查，公司
董事会同意秦铭先生担任公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（秦铭先生简历
同上）
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

    九、审议通过了《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》
    鉴于杜秋龙先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员
予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举秦铭先生为公司董事，则选举秦铭先生为公
司董事会提名委员会委员，其他委员不变。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2020-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。
                                                             卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                                               2020 年 8 月 14 日