股票代码：600173              股票简称：卧龙地产       公告编号：临 2020-037


                   卧龙地产集团股份有限公司
               关于为间接控股股东提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

   ● 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）。

   ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为卧龙控股提供的担保总

额不超过 7 亿元人民币，已实际为其提供的担保余额为 5.5 亿元人民币（不含本次）。

   ● 本次是否有反担保：有

   ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

    一、担保情况概述

    截止本公告日，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为卧龙控股提

供总额不超过 7 亿元人民币的连带责任保证担保，已实际为卧龙控股提供的担保余额

为 5.5 亿元人民币（不含本次），卧龙控股就担保总额内的每笔担保提供反担保，担

保余额共计 5.5 亿元人民币。

    卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）

77.245%的股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，

本次交易构成关联交易。2020 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十八次会议以 6 票

同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》，同意

公司为卧龙控股提供总额不超过 7 亿元人民币的连带责任保证担保，期限为三年，自

股东大会通过之日起计算，关联董事陈嫣妮、王希全、娄燕儿回避表决，独立董事表

示了事前认可并发表同意的独立意见。卧龙控股将向公司就上述担保总额内签署的每

份担保合同提供反担保，并承担连带保证责任。本议案尚需公司 2020 年第一次临时

股东大会审议，届时公司关联股东需对该议案回避表决。
     二、被担保人基本情况
    公司名称：卧龙控股集团有限公司        法定代表人：陈建成。
    注册资本：808,000,000 元             注册地址：浙江省上虞经济开发区
    经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自
动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资
经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，
限制项目凭许可经营）。
    卧龙控股最近一年及一期的财务情况如下：                单位：人民币元
         科目/日期               2019 年                  2020 年 1-3 月
资产总额                         33,277,473,048.15           33,144,837,419.20
负债总额                         22,574,346,605.55           22,308,027,608.89
银行贷款总额                     10,127,364,652.30           10,540,757,486.13
流动负债总额                     17,342,632,215.45           17,140,871,755.16
资产净额                         10,703,126,442.60           10,836,809,810.31
营业收入                         19,893,279,056.35               4,313,775,011.68
净利润                               1,489,399,720.52             152,581,771.64
   关联关系：卧龙置业持有公司 44.80%股权，为公司控股股东，卧龙控股持有卧龙
置业 77.245%股权，卧龙控股为公司间接控股股东。

   三、担保协议的主要内容
   公司拟为卧龙控股提供总额不超过 7 亿元人民币的担保，期限为三年，自股东大
会通过之日起计算。待股东大会批准后由公司管理层负责办理具体事宜，上述担保尚
需签署相关协议。

   四、董事会意见
   卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下
属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原
则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有
较强债务偿还能力，本次担保风险是可以控制的，未损害公司和中小股东利益。
   独立董事对本次担保事项予以事前认可，并发表独立意见如下：
   卧龙控股是公司间接控股股东，资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还
能力。公司对其担保有利于互利发展，风险可控，没有损害上市公司及中小股东利益。
   本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等
有关规定，董事会在审议该议案时决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法。该事项提交公司股东大会审议时，关
联股东需回避表决。
   综上，我们对本次担保发表同意的独立意见。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为 5.5 亿元（公司及子公司

为业主购房提供的按揭担保除外）（不包含本次），占公司最近一期经审计净资产的

19.90%，无逾期担保。


   六、备查文件目录

   被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

   特此公告。


                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 8 月 14 日