股票代码：600173             股票简称：卧龙地产           公告编号：临 2020-032


                    卧龙地产集团股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年8月3日以电子邮件、传真、电
话等方式送达全体监事，会议于2020年8月13日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会
议室以现场方式召开。
    本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈体引主持，会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，逐项审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议通过了《监事会对2020年半年度报告的书面审核意见》
    （1）公司2020年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2020年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的
经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司2020年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要
求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东
的利益。同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    四、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格与限制性股票回购价格的议案》
    公司本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
股票期权行权价格与限制性股票回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《股权激励计
划》的规定，本次调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格事项不
会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整事项无需再次提交股东大
会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意董事会对股权激励计划股票期权行权价
格与限制性股票回购价格进行调整。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    五、审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
    监事会对公司本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票的原因、数量、价格及
激励对象名单进行审核，经审查后认为：
    本次激励对象倪宇泰、陈柏松已离职，公司回购两位激励对象各自持有的已获授
未解锁限制性股票，符合公司《股权激励计划》的相关规定。本次回购注销部分已授
予未解锁限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次回
购注销部分已授予未解锁限制性股票无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程
序合法合规。同意公司董事会回购注销上述部分已授予未解锁限制性股票。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    六、审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》
   监事方君仙回避表决。
   表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于选举杜秋龙先生为公司监事的议案》
   经公司股东单位推荐，公司监事会提名杜秋龙先生为公司第八届监事候选人，任
期与公司第八届监事会一致。
   杜秋龙先生简历：
   杜秋龙：1962 年出生，毕业于杭州商学院，高级经济师，中共党员。历任浙江
卧龙置业投资有限公司副总经理，公司董事、副总经理。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                           卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                           2020 年 8 月 14 日