卧龙地产：卧龙地产2020年年度股东大会会议资料2021-04-17
卧龙地产集团股份有限公司
二○二○年年度股东大会
会议资料
目 录
会议须知…………………………………………………………… 1
会议基本情况……………………………………………………… 2
会议议程…………………………………………………………… 5
会议议案…………………………………………………………… 6
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二○二○年年度股东大会期间依法
行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言时，每位股东发言限在 5 分钟内，
以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用
按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员
统一收票。
七、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监
事会主席宣布。
八、对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会
议正常进行，保障股东的合法权益。
卧龙地产集团股份有限公司
二○二一年四月二十八日
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会议基本情况
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 28 日 14 点 0 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日
至 2021 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
2
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
6 公司 2020 年度利润分配的预案 √
关于 2020 年度审计机构费用及聘任公司 2021 年度财
7 √
务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 3 月 26 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600173 卧龙地产 2021/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理
登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身
份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供
原件（信函及传真到达日不晚于 2021 年 4 月 27 日）；因故不能出席会议的股东可
以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2021 年 4 月 26 日至 4 月 27 日上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。
六、 其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
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会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、主持人宣布代表资格审查结果；
三、推荐监票人和计票人；
四、股东逐项审议以下提案
（一）审议以下议案
序号 议案内容
非累积投票议案名称
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要
6 公司 2020 年度利润分配的预案
关于 2020 年度审计机构费用及聘任公司 2021 年度财务报告审计机构和内
7
部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
（二）审阅 独立董事 2020 年度述职报告
五、股东发言和提问；
六、与会股东和股东代表对各项提案表决；
七、大会休会（统计投票结果）；
八、宣布表决结果；
九、董事会秘书宣读股东会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、与会董事、监事签字；
十二、宣布会议结束。
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议案一
卧龙地产集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
董事长：陈嫣妮
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会，向本次会议作 2020 年度工作报告。请予审议！
一、管理层讨论与分析
2020 年上半年，国内宏观经济形势十分严峻，面对如此经济环境，国家陆续出
台相应刺激政策，整体政策环境偏宽松；下半年，随着全国热点城市住宅市场加速回
暖，部分热点城市房价、地价增长过快，国家再次强调“房住不炒”，出台“三道红
线”政策收紧房企融资，同时央行、银保监会规定各大银行房地产贷款和个人住房贷
款占比上限，房地产调控政策稳中趋严。根据国家统计局数据显示，2020年，全国商
品房销售面积为176,086.22万平方米，同比增长2.6%；全国商品房销售额为173,612.66
亿元，同比增长8.7%，增速较2019年增长2.2%，商品房销售额增速加快；房地产土
地购置面积25,536.28万平方米，同比下降1.1%；房屋新开工面积为224,433.13万平方
米，同比下降1.2%；房地产施工面积926,759.19万平方米，同比增长3.7%；房地产竣
工面积91,218.23万平方米，同比下降4.9%。
公司聚焦房地产主业，紧抓项目建设不放松，因地因时施策，提升销售率，提高
货款回笼速度，同时推行线上线下协同销售模式，持续提升精细化管理水平。现将2020
年主要工作汇报如下：
公司经营情况回顾
2020 年，公司实现营业收入 22.81 亿元，营业利润 6.69 亿元，归属于上市公司
股东的净利润 4.84 亿元，归属于上市公司所有者权益 31.57 亿元。
公司经营情况分析
1、推动营销体系改革，确保销售利润最大化
公司深入推进销售管理体系市场化改革，遵循“高度市场化、难易区分、利责对
等”的管理原则，充分发挥销售团队的积极性和销售能力，加快存货的去化；同时重
点围绕现有房地产市场进行开发，紧盯机遇、稳扎稳打，抓好开发进度、提升产品品
6
质，保证公司销售及利润最大化。报告期内，公司重点项目如上虞万诚府一期、二期
等按计划如期开盘并取得了不错的销售成绩。2020 年，公司实现签约销售面积 16.27
万平方米，签约销售金额 21.21 亿元，资金回笼 21.09 亿元。
2、持续深化市场化改革，全面提升内部管理水平
报告期内，公司完善企业管理模式及绩效考核体系，形成具有市场竞争力的薪酬
体系；积极推动学习型企业建设，通过内外部培训相结合的方式，加强以工程技术和
营销管理为重点的职业培训，强化员工专业能力培育；完善公司《公司章程》、三会
议事规则等内部控制相关制度，全面提升公司的内部管理水平。
3、加强财务管理，提高资金运用效率
报告期内，公司结合各项目公司实际情况，加紧实施去库存计划，持续完善回款
激励机制，缩短各项目公司平均回款周期，并对应收款进行重点监控和清理，优化应
收款结构；公司继续强化资金管控力度，严控资金支付，合理、高效地利用资金，提
高资金运用效率；通过努力提高协定存款利率、购买理财产品等方式，增厚公司资金
收益。
4、增加公司土地储备，为公司持续健康发展提供保障
公司深耕现有房地产区域市场，密切关注土地价格及政策变化，积极寻找优质地
块。2020 年 9 月，全资子公司耀江神马通过武汉市国有建设用地使用权网上交易系
统，最终以人民币 92,770 万元成功竞得武汉东西湖 P（2020）089 号地块的国有建设
用地使用权，增加公司规划计容建筑面积 10.23 万㎡，为公司持续健康发展提供保障。
核心竞争力分析
公司秉承“诚、和、创”的企业文化，以“质量是制造出来的”、“客户至上、服
务第一”为经营宗旨，在以下方面具备一定的核心竞争力。
1、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城
市优质楼盘，树立了良好的企业形象；同时，卧龙在制造业领域享有较高知名度，能
为公司带来较好的品牌影响力与美誉度。
2、成熟的成本控制能力：公司通过各项目公司经营责任制考核、招投标管理、
目标成本管理等制度实施，全面提升企业整体营运质量，多措并举实施降本增效。
3、有效的管控模式：公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下放项
目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；OA 及 CRM 系统成熟运行，
7
信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息能够有效运作与管控。
4、精干的管理团队：公司拥有一支行业经验丰富且专业能力强的管理团队，大
部分管理层在卧龙工作较长年限，公司也为其提供了优厚的待遇和中长期激励机制。
整体管理团队人员稳定且工作协作能力强，能够引领公司健康、可持续发展。
二、董事会日常工作
1、董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定召
开董事会会议10次，审议各类议案40项，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全部
议案均通过。董事会决议按照规定在上海证券交易所网站、《证券时报》和《上海证
券报》及时披露。
2、董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司召开了1次年度股东大会和
1次临时股东大会，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度
监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2020年度财务预算报告》、
《公司2019年年度报告全文及摘要》等17项议案，董事会认真执行了股东大会各项决
议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
三、公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2020 年是“十三五”规划收官之年，受疫情影响房地产方面政策先松后紧，全
国房地产市场由上半年触底后复苏，部分热点城市房价快速上涨，全年销售规模再创
新高。2021 年是“十四五”规划开局之年，“房住不炒”、“因城施策”仍是国家的总
体精神，在“三道红线”、“房地产贷款集中度”及“22 个重点城市住宅用地实现‘两
集中’”政策的监管下，房地产市场或将平稳运行。
2、公司发展战略
2021 年，公司将按照房地产业务“健康持续发展”的要求，抓好项目开发进度、
产品品质和土地储备工作，不断推进精细化管理，建立更加完善的“成本、质量、进
度、招标”等管理深化机制，同时坚持“以客户为中心”的理念，以“品质”为核心，
并将此理念贯穿设计、施工、销售、售后全过程，让客户更满意、居住更舒适、房产
更有价值。
3、2021 年经营计划
（1）全年预计营业收入 26.45 亿元，预计营业成本费用 20.38 亿元；
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（2）新开工面积 22.49 万平方米，竣工面积 15.38 万平方米，保障业绩稳定增长；
（3）继续做好公司转型升级工作；
（4）全面完善管理制度，提升公司精细化、标准化管理水平。
请各位股东及股东代表审议。
卧龙地产集团股份有限公司
2021年4月28日
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议案二
卧龙地产集团股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
监事长：陈体引
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》，现向监事会作 2020 年度监事会工作报告：
2020 年监事会按照年初制定的工作计划，为圆满完成经营目标和各项管理任
务，保证公司持续、健康发展，维护广大股东的权益尽心尽职，做了大量的工作。
现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
第八届监事会第十次会议 1、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》；
1、《公司2019年度监事会工作报告》；
2、《公司2019年年度报告全文及报告摘要》；
3、《公司2019年度财务决算报告》；
4、《公司2019年度利润分配的预案》；
5、《公司2019年度社会责任报告》；
6、《公司2019年度内部控制评价报告》；
第八届监事会第十一次会议
7、《关于公司2020年日常关联交易预测的议案》；
8、关于广州君海网络科技有限公司2019年度业绩承诺完成
情况说明的议案》；
9、《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》；
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于会计政策变更的议案》；
1、《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》；
第八届监事会第十二次会议
2、《监事会对公司2020年第一季度报告书面审核意见》；
1、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》；
第八届监事会第十三次会议
2、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票
10
期权首次授予第二期与预留授予第一期行权条件成就及限
制性股票第二期解锁条件成就的议案》；
3、《关于公司2018年员工持股计划第二期与2019年员工持
股计划第一期业绩考核指标达成的议案》；
1、《公司2020年半年度报告及报告摘要》；
2、《监事会对2020年半年度报告的书面审核意见》；
3、《关于会计政策变更的议案》；
4、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票
第八届监事会第十四次会议
期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》；
5、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》；
6、《公司为间接控股股东提供担保的议案》；
7、《关于选举杜秋龙先生为公司监事的议案》；
第八届监事会第十五次会议 1、《关于选举杜秋龙先生为公司监事会主席的议案》；
1、《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》；
第八届监事会第十六次会议
2、《监事会对公司2020年第三季度报告书面审核意见》；
报告期内，原监事会主席陈体引先生因年龄原因，辞去公司监事职务。经 2020
年 9 月 4 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，选举杜秋龙先生为公司第八届
监事会监事，任期与公司第八届监事会一致。经 2020 年 9 月 4 日公司第八届监事
会第十五次会议审议，同意选举杜秋龙先生为公司监事会主席。
二、监事会对有关事项的意见
（一）监事会对依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》
行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决
策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了
资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化
水平进一步提高。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发
现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度
11
财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合
理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。
（四）公司执行利润分配政策情况
报告期内，公司按照2019年年度股东大会的决议，实施了2019年度利润分配：
公司以利润分配股权登记日公司总股本701,118,244股为基数，每股派发现金红利
0.15元（含税），共计派发现金红利105,167,736.60元。公司2019年度现金分红占合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.60%，公司2019年度利润
分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、
资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼管公司的实
际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。
（五）监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
报告期内，公司审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予未解
锁限制性股票的议案》、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》、《关于公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二期与预留授予第一
期行权条件成就及限制性股票第二期解锁条件成就的议案》等议案，以上议案均符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生
实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）监事会关于公司员工持股计划的独立意见
报告期内，公司审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划第二期与 2019 年
员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》，监事会在审核 2019 年度公司与个
人业绩目标的达成情况及考核结果后，认为公司 2018 年员工持股计划第二期与
2019 年员工持股计划第一期要求的业绩考核指标已经达成，符合《公司员工持股
计划》、《公司 2019 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等的相关
12
规定，不会损害公司及全体股东的利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按
照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕
信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人
名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情
人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事
项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕
信息从事内幕交易。
（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期内，监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报
告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况。
请各位股东及股东代表审议！
卧龙地产集团股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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议案三：
卧龙地产集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
财务总监 马亚军
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2020 年度财务决算情况报告如下：
一、营业收入完成情况
公司 2020 年实现营业收入 228,129.89 万元，完成 2020 年预算 220,347.77 万
元的 103.53%。
二、营业成本费用支出执行情况
公司 2020 年度实际营业总成本为 150,204.07 万元，占营业收入的 65.84%，
比预算的 68.70%，减少 2.86%，其中：
营业成本为 116,506.22 万元，占营业收入的 51.07%，比预算的 49.20%，增
加 1.87%。
销售费用支出为 6,366.92 万元，占营业收入的 2.79%，比预算的 3.21%，减
少 0.42%，主要是销售形势较好，减少广告费和代理费支出。
管理费用支出为 4,823.31 万元，占营业收入的 2.11%，比预算的 3.63%，减
少 1.52%，主要是冲回 2020 年员工持股成本和差旅费减少。
财务费用支出为-5,641.09 万元，占营业收入的-2.47%，比预算的-0.89%，减
少 1.58%，主要是公司提高协定存款利率，银行存款利息收入增加。
税金及附加支出为 28,148.71 万元，占营业收入的 12.34%，比预算的 13.56%，
减少 1.22%，主要是结转产品结构不同，毛利率降低，计提土增税减少。
三、利润完成情况
公司 2020 年度实现利润总额为 66,678.71 万元，完成年度预算 78,593.56 万
元的 84.84%；扣除所得税后的净利润为 48,437.53 万元，完成预算的 79.74%，
归属于上市公司股东净利润为 48,427.79 万元，未完成年度预算，主要原因是参
股公司广州君海网络科技有限公司亏损，影响公司净利润-8,623.10 万元。
请各位股东及股东代表审议！
卧龙地产集团股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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议案四：
卧龙地产集团股份有限公司
2021 年度财务预算报告
财务总监 马亚军
各位股东及股东代表：
经董事会讨论，公司2021年度财务预算方案编制如下：
（一）预算营业总收入264,464.66万元，计划比2020年增加15.93%，主要是
房产可结转收入比2020年增加。
（二）预算营业成本费用总支出203,832.75万元，占预算营业总收入的
77.07%，其中：
预算营业成本170,808.67万元，占营业总收入的64.59%；预计比2020年的
51.07%，增加13.52%，主要是结转产品区域不同。
预算销售费用支出5,071.44万元，占营业总收入的1.92%；预计比2020年的
2.79%，减少0.87%，主要是收入增加、销售费用代理费比2020年减少。
预算管理费用支出7,661.85万元，占营业总收入的2.90%；预计比2020年的
2.11%，增加0.79%，主要是收入增加。
预算财务费用支出-2,599.58万元，占营业总收入的-0.98%；预计比2020年的
-2.47%，增加1.49%，主要是银行存款利息收入减少。
预算税金及附加支出22,890.36万元，占营业总收入的8.66%；预计比2020年
的12.34%，减少3.68%，主要是结转收入产品结构不同，产品毛利率下降，计提
土地增值税减少。
请各位股东及股东代表审议！
卧龙地产集团股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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议案五：
卧龙地产集团股份有限公司
公司 2020 年年度报告全文及摘要
董事会秘书：马亚军
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定和要求，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司出具的 2020 年度审计报告，公司编制完成了 2020 年年度报告全文及摘要。
请各位股东及股东代表审议！
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议案六：
卧龙地产集团股份有限公司
2020 年度利润分配的预案
董事会秘书：马亚军
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，归
属于母公司所有者的净利润 484,277,881.13 元，母公司可供分配的利润为人民币
1,723,750,283.81 元。根据《中华人民共和国公司法》及《卧龙地产集团股份有
限公司公司章程》的有关规定，公司拟以实施权益分配的股权登记日公司总股本
为基数，预计股数为 700,989,244 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税）分配，预计分配利润总额 105,148,386.60 元，剩余未分配利润转入以
后年度。
请各位股东及股东代表审议！
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议案七：
卧龙地产集团股份有限公司
关于 2020 年度审计机构费用及聘任公司
2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
董事会秘书：马亚军
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为本公司 2020 年度的境内审计机
构，应支付 2020 年度的财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，
合计为 110 万元整（不含差旅费）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有
较高的专业水平，拟聘任其为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，聘用期为一年。
请各位股东及股东代表审议！
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议案八
卧龙地产集团股份有限公司
关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
董事会秘书：马亚军
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，经薪酬与
考核委员会审核，公司董事、监事 2020 年度薪酬拟按照以下方案发放：
2020 年度的报酬总额
姓名 报告期内职务
（万元）（税前）
王希全 董事、总经理 106.72
郭晓雄 董事、常务副总经理 78.64
马亚军 董事、财务总监、董事会秘书 69.16
秦 铭 董事、副总经理 49.81
杜秋龙 监事会主席、离任董事兼副总经理 78.81
陈群芬 职工监事 27.14
陈体引 离任监事 26.92
独立董事年度津贴为 12 万（税前），已经 2018 年度股东大会审议通过，2020
年度未做调整，故本次股东大会不再审议。
请各位股东及股东代表审议！
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附件：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度财务预算报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要
6 公司 2020 年度利润分配的预案
关于 2020 年度审计机构费用及聘任公司
7 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案
8 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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回 执
截至 2021年4月21日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有
限公司A股股票 股，拟参加公司2020年年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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