证券代码：600173            证券简称：卧龙地产             公告编号：临 2021-024


                    卧龙地产集团股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 7 日以书面传真、电话、专
人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公
司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产 2021 年半年度报告》及《卧龙地产 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》 公告编号：临 2021-025）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，授权公司使用闲置自有资金额度不
超过（含）人民币 5 亿元购买非保本、浮动收益型的理财产品，在上述额度内公司可
循环滚动使用，并在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。本次授权公司
进行委托理财有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公
司业绩水平。
    具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《卧龙地产关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
临 2021-026）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。
                                                卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 19 日