卧龙地产集团股份有限公司
       独立董事关于董事会换届选举的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《卧龙地
产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们
作为公司的独立董事，现就公司关于董事会换届选举议案，发表独立意见如下：

    本次董事会会议关于提名陈嫣妮、王希全、郭晓雄、马亚军、秦铭、姚建芳
为公司第九届董事会董事候选人；提名杜兴强、陈林林、何圣东为公司第九届董
事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）
的议案审议、表决程序以及董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章
程的有关规定，合法有效；
    根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工
作经历等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、独
立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的上述议案，该议案尚需
提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过。




                                       卧龙地产集团股份有限公司独立董事
                                                  何大安   杜兴强   陈林林
                                                        2021 年 10 月 11 日