证券代码：600173            证券简称：卧龙地产         公告编号：临 2021-038


                     卧龙地产集团股份有限公司
   关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、财务总监
兼董事会秘书马亚军先生提交的书面辞职报告。马亚军先生因工作变动原因申请辞
去公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙地产集团股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
    马亚军先生辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务不会影响公司正常运作，
不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，由于马亚军先生辞职以后公司董事会人数低于公
司章程规定的人数，根据有关规定董事辞职自新的董事选举产生后生效，在此期间
仍履行董事职责。同时，公司将尽快完成新董事的选举，财务总监、董事会秘书的
聘任及董事会薪酬与考核委员会委员增补工作，在公司未聘任新一任董事会秘书期
间，董事会指定由公司副总经理王海龙先生代理行使董事会秘书职责。
    马亚军先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对马亚军先生在
任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                             卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 11 月 24 日