证券代码：600173            证券简称：卧龙地产         公告编号：临 2021-039


                   卧龙地产集团股份有限公司
             关于董事、高级管理人员辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司陈嫣妮女士、王
希全先生提交的书面辞职报告。陈嫣妮女士因工作变动原因申请辞去公司董事长、
董事、董事会战略决策委员会主任职务；王希全先生因工作变动原因申请辞去公司
总经理、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙地产
集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述人员辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
    陈嫣妮女士辞去公司董事长、董事职务和王希全先生辞去公司总经理职务不会
影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的有关规定，
由于陈嫣妮女士辞职后公司董事会人数低于公司章程规定的人数，根据相关规定董
事辞职自新的董事选举产生后生效，在此期间仍履行董事职责。
    陈嫣妮女士、王希全先生任职期间，勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡
献，公司董事会对陈嫣妮女士、王希全先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！

    特此公告。

                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 1 日