卧龙地产集团股份有限公司独立董事
  关于收购上海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易
                           的事先认可函

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，就拟提交公司第九届董事会第四次会议审议的《关于收购上

海卧龙矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了事先审核，发表意见

如下：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》》等有关规定，本次交易不构成重大

资产重组，但构成关联交易。本次交易方案具备可行性和可操作性，公司与卧龙

电气驱动集团股份有限公司拟签订的相关交易协议均符合公平、合理原则，交易

定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法

律、法规及规范性文件的规定及要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。

    综上，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事

应回避表决。



                                      卧龙地产集团股份有限公司独立董事
                                               杜兴强   陈林林     何圣东
                                                        2022 年 1 月 11 日