证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2022-024
卧龙地产集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,446,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.3059
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王希全、杜兴强、陈林林、何圣东、
姚建芳以视频方式参会 ；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙先生、
副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 421,498,246 99.7754 948,500 0.2246 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度审计机构费用及聘任公司 2022 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 99,872,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度为公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,446,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
411,699,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
8,184,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
1,614,001 62.9853 948,500 37.0147 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
870,201 90.6269 90,000 9.3731 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
743,800 46.4207 858,500 53.5793 0 0.0000
普通股股东
注：议案《公司 2021 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度董
1 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告
公司 2021 年度监
2 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告
公司 2021 年度财
3 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告
公司 2022 年度财
4 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务预算报告
公司 2021 年年度
5 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告全文及摘要
公司 2021 年度利
6 990,401 51.0805 948,500 48.9195 0 0.0000
润分配的预案
关于 2021 年度审
计机构费用及聘
任公司 2022 年度
7 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务报告审计机
构和内部控制审
计机构的议案
关于公司董事、监
8 事 2021 年度薪酬 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于公司 2022 年
9 度日常关联交易 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预测的议案
关于开展 2022 年
10 度期货套期保值 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
业务的议案
关于 2022 年度为
11 公司下属子公司 1,938,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议
案 9 关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限
公司回避表决
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投
资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团股
份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有
限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团
有限公司投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、郭倩伶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
卧龙地产集团股份有限公司
2022 年 5 月 6 日