卧龙地产集团股份有限公司董事会

          关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
    
    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过全
资子公司卧龙矿业（上海）有限公司以支付现金方式购买卧龙控股集团有限公司、
马哲合计持有的浙江卧龙矿业有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。
    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。现就本次交易中采取的保密措
施及保密制度说明如下：
    一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上
市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制
定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股
价敏感重大信息泄露等违规行为。
    二、在本次交易披露前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密
措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
    三、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情
人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。
    四、公司与拟聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人
员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义
务。
    综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必
要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围，并及时与本次交易相关方签
订了保密协议，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
    
    特此说明。
    （以下无正文）