证券代码：600173         证券简称：卧龙地产         公告编号：临 2022-040

                   卧龙地产集团股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议

（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件、电话、专人

送达等方式送达全体监事，会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集

团股份有限公司公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席杜秋龙先生主持，

审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

    公司拟通过全资子公司卧龙矿业（上海）有限公司以支付现金方式购买卧龙

控股集团有限公司持有的浙江卧龙矿业有限公司（以下简称“卧龙矿业”、“标

的公司”）98%股权和马哲持有的卧龙矿业 2%股权（以下简称“本次交易”），本

次交易构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第九届董事会第九次会议，逐项审议并通过了《关

于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》和《关于公司重大资产购买暨关

联交易方案的议案》等议案，并在本次重大资产重组预案披露后严格按照《上市

公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方对标的公司进行

了相应的审计、评估及尽职调查等各项工作。
    近期，因交易对方开展相关业务合作，可能导致标的公司的经营规模发生重

大变化，对标的公司估值及交易作价可能产生重大影响，与公司前期预计的收购

成本可能存在较大差异。经公司审慎评估并与交易对方协商，双方决定终止本次

交易。监事会同意公司终止本次重大资产重组，认为公司终止本次重大资产重组

事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害

公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形，同意终止本次重大资产重组事项。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

    关联监事孙慧芳回避表决。

    特此公告。

                                        卧龙地产集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 20 日