证券代码：600173               证券简称：卧龙地产        公告编号：临 2023-015

                     卧龙地产集团股份有限公司
             关于为间接控股股东提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”），为卧龙地
产集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东；
     本次披露涉及担保金额分别为5,400万元和6,300万元，共计1.17亿元人民币；
累计为卧龙控股担保的总金额为5.17亿元人民币（含本次）；
     本次担保是否有反担保：是；
     对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况
    2023 年 2 月 16 日，公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行（以下简称“建
设银行上虞支行”）签订了两份《保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在建
设银行上虞支行办理的国内信用证进行担保，担保的主债权金额分别为 5,400 万元和
6,300 万元，共计 1.17 亿元。
    （二）内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第九届董事会第十六次会议，补充审议《关于为间
接控股股东提供担保的议案》，同意公司拟为卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国
内信用证提供连带责任保证担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。卧
龙控股为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事王希全、娄燕儿回避
表决。独立董事予以事前认可并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，
关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。




                                        1
    二、被担保人基本情况
    1、基本信息
    被担保人名称：卧龙控股集团有限公司
    统一社会信用代码：91330604146113702K
    成立时间：1984 年 9 月 25 日
    注册地点：浙江省上虞经济开发区
    注册资本：808,000,000 元
    法定代表人：陈嫣妮
    经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体
化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投
资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项
目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    2、最近一年又一期财务指标
                                                                  单位：万元
                            2021 年 12 月 31 日          2022 年 9 月 30 日
       项目
                               （经审计）                  （未经审计）
     资产总额                        3,584,932.71                  3,657,031.27
     负债总额                        2,199,542.16                  2,129,922.49
       净资产                        1,385,390.54                  1,527,108.78
                                2021 年度                  2022 年 1-9 月
       项目
                               （经审计）                  （未经审计）
     营业收入                        2,564,583.71                  2,048,602.73
       净利润                          150,204.48                    117,613.52
    3、与公司的关联关系
    卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）
77.245%的股权；卧龙控股控制的卧龙电气驱动集团股份有限公司持有卧龙置业
22.755%的股权；卧龙置业持有公司 44.84%的股权，卧龙控股为公司间接控股股东。
具体的股权结构如下：




                                       2
    三、签署担保的进展情况及合同主要内容
    2023 年 2 月 16 日，公司与建设银行上虞支行签订了两份《保证合同》，约定公
司为间接控股股东卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国内信用证进行担保，担保的
主债权金额分别为 5,400 万元和 6,300 万元，共计 1.17 亿元。
    被担保人：卧龙控股集团有限公司
    保证人：卧龙地产集团股份有限公司
    债权人：中国建设银行股份有限公司上虞支行
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：1.17 亿元
    担保期限：2023 年 2 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日
    担保范围：债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的
其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银
行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律
师费等）。
    为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股以保证担保
的方式为公司提供同等金额的反担保。


                                        3
    四、担保的必要性和合理性
    卧龙控股经营状况正常，偿还债务能力较强，多年来支持公司发展，特别是在筹
资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位，公司对其担保有利于互利
发展；同时，为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股拟
以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。本次担保风险总体可控，不存在损
害上市公司及中小股东利益的情形。

    五、董事会意见
    1、董事会意见
    卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下
属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原
则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有
较强债务偿还能力，并为本次担保提供反担保。本次担保风险是可以控制的，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
    2、独立董事对本次担保予以事前认可并发表独立意见如下：卧龙控股经营、资
信情况良好，具备偿还债务的能力。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，
不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，关联董事进行了回避表
决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定。
同意公司为间接控股股东提供担保并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为 5.72 亿元（公司
及子公司为业主购房提供的按揭担保除外）（包含本次），占公司 2022 年度经审计归
属于母公司所有者净资产的比例为 15.46%。其中公司对控股子公司提供的担保金额
为 0.55 亿元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 1.49%；
公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为 5.17 亿元，占公司 2022 年度经审计
归属于母公司所有者净资产的比例为 13.98%。公司不存在逾期担保情形。

    特此公告。
                                            卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 8 日
                                     4