中国巨石股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会




         会议材料




        2015 年 12 月 4 日


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             中国巨石股份有限公司
         2015 年度第三次临时股东大会
                      材料目录


一、   关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资 133,355
       万元的议案；
二、   关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维
       股份有限公司增资 9,500 万美元的议案；
三、   关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资
       35,000 万元的议案。




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议案一：


      关于公司向全资子公司巨石集团有限公司
                增资 133,355 万元的议案


各位股东：
    公司第五届董事会第二次会议及 2015 年度第一次临时股东大会
审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 8 万吨玻
璃纤维生产线项目的议案》，公司第五届董事会第六次会议及 2015 年
度第二次临时股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 36
万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》、《关于巨石集团
成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议
案》、《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能玻
璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》。上述项目总投资分别为 18,805
万美元、104,829.46 万元、88,590.29 万元、10,995.02 万美元。
    巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）是公司的全资子公
司，公司拟对巨石集团增资，以满足上述项目建设资金需求，保障项
目顺利进行。

    本次公司计划对巨石集团以货币资金增资人民币 133,355 万元。

增资完成后，巨石集团的注册资本将由 392,176.30 万元增加至

525,531.30 万元，公司仍持有其 100%股权。

    请各位股东审议。

                                   中国巨石股份有限公司董事会

                                           2015 年 11 月 18 日

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议案二：


关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤
       维股份有限公司增资 9,500 万美元的议案

各位股东：
    巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）系公
司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）享有 100%
权益的子公司。公司第五届董事会第二次会议及 2015 年度第一次临
时股东大会审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年
产 8 万吨玻璃纤维生产线项目的议案》，项目总投资 18,805 万美元。
公司第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议
通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产 4 万吨高性能
玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案》，项目总投资 10,995.02 万美
元。为满足巨石埃及项目建设的资金需求，保障项目顺利进行，巨石
集团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司
拟按股权比例共同对巨石埃及增资。
    本次巨石集团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团
九江有限公司计划共同对巨石埃及增资合计 9,500 万美元，由巨石集
团及其全资子公司巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司按
照巨石埃及目前的股权比例实施，出资方式为货币资金。本次增资完
成后，巨石埃及的注册资本由 6,700 万美元增加至 16,200 万美元。
    请各位股东审议。

                                   中国巨石股份有限公司董事会

                                        2015 年 11 月 18 日
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议案三：


   关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司

                增资 35,000 万元的议案

各位股东：
    巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）是公司全资子
公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司。公
司第五届董事会第六次会议及 2015 年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于巨石集团成都有限公司年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生
产线技改项目的议案》，项目总投资为 88,590.29 万元。为满足项目
资金需求，保障项目顺利进行，巨石集团拟对巨石成都增资。
    本次巨石集团计划对巨石成都以货币资金增资人民币 35,000 万
元，增资完成后，巨石成都的注册资本由 88,990.07 万元增加至
123,990.07 万元。


    请各位股东审议。




                                  中国巨石股份有限公司董事会

                                       2015 年 11 月 18 日




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