证券代码：600176          证券简称：中国巨石            公告编号：2016-006


                中国巨石股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2016 年 2 月 3 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2015 年 12 月 29 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收
到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     全体与会董事一致审议通过了《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》。
     同意公司作为发起人，在上海自贸区参股设立金融租赁公司，该金融租赁公
司的名称暂定为“广融达金融租赁有限公司”（以工商登记为准），注册资本为
50,000 万元人民币，其中，上海东昌企业集团有限公司出资 24,950 万元人民币，
占注册资本的 49.9%；永鼎集团有限公司出资 15,000 万元人民币，占注册资本
的 30%；公司出资 10,050 万元人民币，占注册资本的 20.1%。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                     2016 年 2 月 3 日